Как проверить контрагента по арбитражному суду

Содержание страницы:

Как по арбитражу проверить добросовестность контрагента


Перед тем как заключить сделку с новым бизнес-партнером стоит проверить компанию на арбитраж по ИНН. Руководитель делает это, чтобы понять, насколько благонадежна вторая сторона. При проверке предприятия можно проанализировать наличие, отсутствие судебных производств, сделать выводы о том, как выполняются им обязательства сделки.

Проверить контрагента на арбитраж по ИНН

Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.

Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:

  • С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
  • Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
  • Находится ли компания на стадии банкротства
  • Кем выдана доверенность.
  • Отслеживается ли правоспособность учредителя.

В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.

Как проверить арбитраж по ИНН

Отследить арбитражные дела предприятия можно разными способами:

  • Запросить сведения из открытых источников.
  • Отправить официальный запрос в государственную организацию.
  • Направить запрос через специальную программу или портал.

Для того чтобы заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно воспользоваться бесплатным открытым источником — данные предоставляет налоговая инспекция. На сайте Арбитражного суда Российской Федерации имеется информация о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах. Сведения находятся в открытом доступе, поэтому проверить юр лицо на арбитраж не составляет труда.

В открытых источниках, платных серверах, имеется необходимая информация по арбитражным делам предприятий. Изучить дела нового партнёра необходимо, чтобы узнать, были ли у него судебные разбирательства, которые непосредственно связаны с нарушением обязательств с его стороны.

Таким образом, ознакомившись с производственными делами партнёра, можно будет сделать выводы о его деятельности, поведении на рынке.

Где проверить по арбитражу организацию?

Одним из лучших методов, чтобы проверить контрагента на арбитраж по ИНН, является сервис «Проверка контрагентов». На главной странице сайта находится строка, в которую необходимо вставить название организации, адрес, ОГРН, ИНН.

Сервис предоставляет возможность:

  • Наглядно увидеть сводку по инстанциям, формам обращений.
  • Отследить у компаньона исполнительные производства. В какой роли выступает бизнес-партнер: это может быть истец, ответчик или третье лицо.
  • Увидеть наличие делопроизводства о банкротстве или ликвидации организации.
  • Просмотреть все заявления, ходатайства, иные материалы, используемые в суде.

Арбитражный суд РФ

Арбитражный суд – официальный государственный орган, действующий на территории РФ и осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 118 Конституции РФ судебная власть в РФ осуществляется только судами народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В ряде случаев (по соглашению сторон) дела, отнесенные к ведению арбитражных судов, могут разрешаться третейскими судами, в том числе международными коммерческими арбитражами, органами административной юрисдикции

Основные функции арбитражных судов в РФ
• разрешение споров, возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
• предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества;
• ведение учёта и осуществление анализа статистических данных о своей деятельности;

Основные задачи арбитражных судов в РФ
• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций (далее — организации) и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
• содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Компанию или ИП на участие в судебных арбитражных делах*.

В карточке Юридического лица или Индивидуального предпринимателя, полученной при поиске по ИНН/ОГРН/Наименованию или ФИО, содержится открытая официальная информация об участиях организации в Арбитражных судебных делах. Для получения карточки воспользуйтесь строкой поиска:

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС бесплатно для всех Пользователей представлена информация об арбитражных делах ЮЛ/ИП.

Каждый из Пользователей портала может найти арбитражный процесс (суд) по ИНН или ОГРН организации.

ЮЛ или ИП может участвовать в арбитражном процессе в качестве Истца, Ответчика или 3-ей стороны.

«Истец» – участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело. Истец обращается в судебные органы с заявлением или жалобой.

«Ответчик» – участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца. Термин применяется к стороне процесса только при существовании спора.

Обращаем Ваше внимание: проверка на участие в арбитражных делах – один из самых важных пунктов при проверке Контрагента. Компания, часто выступающая в качестве Ответчика, скорее всего, не выполняет свои обязательства, или находится в финансовом кризисе. Также, это может означать начало банкротства компании.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск судов (арбитражных процессов) Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей по ИНН/ОГРН на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ!

Как проверить контрагента по ИНН или ОГРН по картотеке дел арбитражных судов

Арбитражный суд — проверить контрагента по ИНН или ОГРН через его картотеку достаточно просто и быстро. В нашей статье мы расскажем, зачем нужно осуществлять такие проверки перед заключением сделок с новыми партнерами и как это сделать.

Арбитраж: проверка контрагента

Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.

С помощью данной картотеки можно проверить потенциального или действующего контрагента на предмет возможных финансовых, юридических или имиджевых рисков, которые может понести компания, заключив с таким контрагентом ту или иную сделку.

Указанный официальный ресурс размещен в интернете по ссылке. Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.

Кроме того, работу с картотекой арбитражных дел можно осуществлять не только с помощью стационарного компьютера, но и используя различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), т. к. ресурс адаптирован под все основные операционные системы.

Как проверить контрагента по арбитражному суду по ИНН и ОГРН

Для того чтобы найти информацию о том или ином контрагенте с помощью базы арбитражных дел, необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть главную страницу ресурса по ссылке либо ввести поисковый запрос «Картотека арбитражных дел» и перейти по соответствующей ссылке в поисковике.
  • Заполнить в фильтре поиска (размещен в левой верхней части главной страницы ресурса) верхнюю строку. При этом достаточно знать хотя бы 1 из параметров: ИНН, ОГРН или наименование контрагента.
  • Кликнуть курсором по иконке «Найти».

По результатам обработки запроса система представит все сведения о данном контрагенте, которые занесены в картотеку, в т. ч.:

  • инициирована ли в отношении компании процедура банкротства;
  • выступает ли данная компания в качестве истца или ответчика в тех или иных спорах, каковы размеры предъявляемых упомянутым контрагентом требований и требования в отношении самого контрагента (при этом производится сортировка исков по инстанциям);
  • существуют ли у контрагента неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке;
  • какие контрагенты есть у самого проверяемого партнера (в части судебных споров) и др.

Помимо того что система в принципе дает возможность получить информацию по уже имеющимся или потенциальным обязательствам компании, все судебные акты доступны для скачивания.

Арбитражный суд: проверка контрагента по иным параметрам

Поиск информации о контрагенте по его названию или ИНН и ОГРН является наиболее точным и быстрым, однако, помимо этих реквизитов, фильтр поиска позволяет находить информацию и по таким параметрам, как:

  • фамилия судьи;
  • наименование суда;
  • номер дела;
  • дата регистрации дела (при этом можно указать не только конкретную дату, но и предполагаемые временные рамки, в пределах которых дело было зарегистрировано).

Нет необходимости знать все предложенные параметры, вполне может быть достаточно и одного. Хотя в последнем случае поиск и сбор информации будет более продолжительным и трудоемким.

Если пользователь указывает номер конкретного дела, то информация о том или ином контрагенте также будет представлена в части, относящейся к конкретному процессу.

Таким образом, если вас интересует больший объем информации о компании, то наиболее эффективным представляется поиск на основе названия, ИНН или ОГРН контрагента.

О том, как еще можно проверить контрагента, читайте в наших статьях:

Итак, поиск информации о контрагенте с помощью базы арбитражных дел может быть произведен с использованием таких параметров, как название контрагента, его ИНН или ОГРН. Для поиска достаточно хотя бы одного из них. Необходимый электронный ресурс размещен в интернете по данной ссылке. Поиск осуществляется в режиме реального времени, информация представляется любому пользователю на бесплатной основе. Также не требуется проходить регистрацию на данном ресурсе.

Как проверить компанию по ИНН на суды

Статьи по теме

Компанию по ИНН или ОГРН можно проверить на участие в арбитражных спорах. Также по ИНН юристы находят сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Зачем проверять компанию по ИНН

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

  • узнать состояние бухгалтерской отчётности;
  • определить, есть ли налоговая задолженность;
  • проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
  • уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
  • определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
  • подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

Проверять контрагента по ИНН необходимо, иначе организация рискует потерять деньги и потратить время и дополнительные средства на судебные иски. Кроме того, ИФНС доначислит налоги, если организация заключила сделку с фирмой-однодневкой и не проявила должную осмотрительность. Налоговая заподозрит организацию в получении необоснованной налоговой выгоды. Поэтому перед заключением сделки юристы компании тщательно анализируют данные о контрагенте.

В частности, важно проверить компанию на арбитраж. Это поможет понять, насколько добросовестно контрагент исполняет обязательства, а также даст возможность отчасти спрогнозировать его поведение.

Повышение квалификации. Смотрите курс видеолекций о проверках компании в Высшей школе юриста.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Памятки для сотрудников юридических отделов

Найдите контрагента для проверки

Как проверить компанию по ИНН

Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:

  • на сайте ФНС России,
  • в картотеке арбитражных дел,
  • в реестре проверок генеральной прокуратуры,
  • в реестре операторов персональных данных,
  • в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.

Например, чтобы проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». На сайте налоговой вы узнаете:

  • сведения о компании в ЕГРЮЛ,
  • данные по адресу и руководству,
  • состояние задолженности по налогам и т. д.

Чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж и понять, есть ли против неё иски, зайдите на сайт картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. Это же поле предназначено для регистрационного номера, если вы хотите проверить компанию по ОГРН.

Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента – потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.

Идет набор в группу

Приглашаем в Высшую школу юриста. Смотрите видеолекции, сдавайте тесты и получайте диплом о переподготовке государственного образца всего за три месяца.

Как проверить компанию на судебные иски в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» поможет юристам, которые ценят своё время. Ресурс мгновенно отыщет сведения об арбитражных спорах контрагента. Если вы проверите компанию по ИНН на суды на сайте «Проверка контрагентов», то получите наглядную сводку о судебных исках компании по нескольким параметрам:

  1. По типам судебных исков:
  • гражданским,
  • банкротным,
  • третейским,
  • административным,
  • публичным и т. д.
  1. По инстанциям:
  • судам первой инстанции,
  • апелляции,
  • кассации и т.д.
  1. По участию в процессе в качестве:
  • истца,
  • ответчика,
  • третьего лица и т. д.

Когда пользователь использует сервис, чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж, он получает не только полный обзор арбитражных процессов контрагента. Также ему предоставляют заявления, ходатайства, другие материалы по судебным искам. Вы узнаете, не находится ли будущий контрагент под угрозой банкротства и не проводил ли он ликвидацию. По запросу пользователя будет сформирована арбитражная карта компании, которую он проверял.

Как проверить компанию по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет всесторонне исследовать деятельность компании. Чтобы проверить компанию по ИНН, введите номер на главной странице ресурса. То же нужно сделать, чтобы проверить компанию по ОГРН.

Посетители ресурса имеют возможность использовать демо-доступ и бесплатно проверить компанию по ИНН. Активность демо-доступа сохраняется в течение 24 часов. Результаты проверки сервис предлагает за считанные секунды. Введите ИНН, ОГРН, название или адрес компании в поле поиска на главной странице, сделайте один клик, и вы получите полное электронное досье о состоянии контрагента. Cервис объединяет данные по компаниям из 18 реестров. При обновлении данных в реестре они автоматически обновляются в сервисе. Для электронных досье предоставляется благонадёжная информация.

Помимо информации об арбитражных спорах и банкротстве, в электронное досье по компании входят сведения:

  • о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
  • о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
  • о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
  • о лицензиях компании,
  • о госконтрактах компании,
  • об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.

Чтобы один раз проверить компанию по ИНН на суды и по другим параметрам, демо-доступа достаточно. Но если ваша организация постоянно заключает много сделок, можно выбрать один из тарифных планов и регулярно пользоваться преимуществами сервиса «Проверка контрагентов».

Как проверить добросовестность контрагента

2 ноября 2015 в 14:25
Антон Толмачев , генеральный директор юридической компании « ЮрПартнерЪ»

Любой бизнес требует принятия рискованных решений. Однако каждый уважающий себя руководитель понимает , что если риск можно минимизировать , этой возможностью глупо не воспользоваться. Заключение договора с недобросовестным контрагентом может привести к серьезным последствиям вплоть до полного разорения собственного бизнеса ( практика знает подобные примеры).

Более того , с развитием современных технологий большинство сведений о юридическом лице доступны « в один клик». И если некоторые из них стоит воспринимать всего лишь как тревожные звоночки , то иные служат настоящими « стоп-сигналами». Рассмотрим , какие существуют способы проверки контрагентов , как обезопасить себя от сотрудничества с «сомнительными» партнерами , и когда от сделки стоит отказаться.

Судебная история и исполнительные производства контрагента

Любого владельца бизнеса должен насторожить факт участия его потенциального контрагента в многочисленных судебных спорах , особенно если речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Чтобы удостовериться в том , что перед вами не стоит перспектива работы с недобросовестным лицом или попросту сутяжником , изучите картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ. При этом анализ картотеки дел в отношении контрагента должен учитывать существо споров и их результаты — важно понимать , что решающим фактором является не суммарное количество споров , а количество проигранных споров.

Если ваш бизнес-партнер не участвовал в судебных разбирательствах , это еще не означает , что он не является должником по исполнительному производству. Проверить наличие либо отсутствие долгов юридических и физических лиц можно на официальном сайте ФССП России в банке данных исполнительных производств. При наличии долгов система покажет номер и дату возбуждения исполнительного производства , реквизиты исполнительного документа , отдел судебных приставов , данные пристава-исполнителя. Самым плохим результатом , который может показать эта база ( конечно , помимо сведений об огромных долгах), нужно считать информацию о наличии долгов перед бюджетом ( налоговой , фондами) — это значит , что на счетах компании нет денежных средств — и информацию о закрытых исполнительных производствах по причине отсутствия у должника активов — это значит , что пристав проделал всю работу , но никакого имущества не обнаружил.

Конечно , наличие у фирмы судебного спора или неоплаченных долгов по исполнительному производству еще не означает , что с ней опасно иметь дело. Однако совокупность признаков недобросовестности нередко говорит , что от заключения сделок с юридическим лицом лучше воздержаться. А вот пренебрежение анализом судебной истории и исполнительных производств контрагента может плачевно сказаться на вашей деятельности.

В качестве примера лиц , пострадавших от работы с уже задолжавшей организацией , можно назвать кредиторов компании « Микротест», специализирующийся на системной интеграции и консалтинге. В 2013 году компания занимала 20-ю строчку в рейтинге крупнейших российских IT-компаний CNews с совокупной выручкой в 14,2 млрд руб., обогнав в нем таких участников IT-рынка , как « Инфосистемы джет», «Айти», Maykor и др. Однако уже спустя год к ООО « Микротест» были поданы исковые заявления на общую сумму более 1 млрд руб., а еще через год было возбуждено дело о банкротстве. Если вы считаете , что после этого потенциальные контрагенты отказались от сотрудничества с «Микротестом», то вы сильно ошибаетесь.

Корпоративная история контрагента

Прежде чем заключать договор с контрагентом , изучите его корпоративную историю с помощью сервисов ФНС России. Первое и самое основное , что нужно получить через указанный сервис, — выписку из ЕГРЮЛ. Для ее получения достаточно знать ОГРН , ИНН либо наименование юридического лица. Выписка из ЕГРЮЛ содержит сведения о состоянии юридического лица , размере уставного капитала , данных об учредителях и др. Частая смена адреса или учредителей компании — повод задуматься , безопасно ли с ней сотрудничать. А если информация о юрлице вовсе не представлена в ЕГРЮЛ — такое лицо не обладает правоспособностью и заключать с ним сделку недопустимо ( п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ).

Кроме того , будет нелишним проверить контрагента по следующим направлениям:

подтвердить , что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица;

проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц , отказавшихся от участия ( руководства) в организации;

узнать , не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении его из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;

выяснить , не зарегистрирован ли контрагент по адресу « массовой регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;

проверить , что у потенциального бизнес-партнера отсутствует задолженность по уплате налогов свыше 1 тыс. руб., и что он регулярно представляет налоговую отчетность;

убедиться в отсутствии решения о ликвидации , реорганизации , уменьшении уставного капитала , приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д. , опубликованного в Вестнике государственной регистрации.

Удостовериться , что потенциальный контрагент не находится в процессе банкротства , можно через Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Нахождение компании на одной из стадий банкротства является безусловным основанием для отказа от всех дальнейших взаимоотношений с ней. Помимо информации о состоянии юрлица , в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц содержатся сведения о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

Также для более полного представления о деятельности контрагента можно изучить его устав , свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет. Обычно такие документы доступны на официальных сайтах компаний. Однако согласно позиции Верховного суда РФ , юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом , добросовестно полагавшимся на данные ЕГРЮЛ , ссылаться на данные , не включенные в указанный реестр , а также на недостоверность данных , содержащихся в нем , за исключением случаев , если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица ( абз. 2 п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса РФ). Презюмируется , что лицо может полагаться на данные ЕГРЮЛ как на единственно правильные и достоверные ( п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Таким образом , проверку учредительных документов контрагента можно считать факультативной.

Анализ « медийной истории» контрагента

Иногда для того , чтобы оценить надежность контрагента , достаточно почитать о нем в СМИ или на профессиональных форумах. Отзывы клиентов , партнеров и работников — все это может рассказать о компании не меньше , чем официальные документы. Как правило , поиск такой информации осуществляется на специализированных площадках по названию компании и фамилии ее руководителя. Если юрлицо не дорожит своей репутацией , задумайтесь , стоит ли вам начинать сотрудничество с ним. Если же Интернет « пестрит» новостями о громких скандалах с участием вашего потенциального контрагента , от сделок с ним лучше отказаться.

Так , на протяжении долгого времени в СМИ регулярно появлялась информация о банкротстве Московского завода плавленых сыров « Карат». Однако это не помешало крупнейшему производителю на определенных этапах своего существования выработать собственную тактику « кредитования у контрагентов». Получая от поставщика сырье , «Карат» не производил оплату за него вплоть до момента подачи заявления о признании завода банкротом. Как известно , для этого нужно получить вступившее в законную силу решение суда первой инстанции. Предприимчивый « Карат» оттягивал этот момент , безо всяких оснований подавая апелляционные жалобы. Таким образом , оплата по договорам практически у всех контрагентов растягивалась на год и более. При этом штрафы за неисполнение договора были минимальные , поэтому даже вместе с возмещением убытков по ст. 393 Гражданского кодекса РФ ОАО « Карат» платил гораздо меньше , чем если бы он взял банковский кредит.

Выходит , все контрагенты , сами того не желая , кредитовали своего партнера на нерыночных условиях. Так что размер игрока на рынке не является гарантией его добросовестного поведения. Если бы поставщики Московского завода плавленых сыров перед заключением договора проверяли состояние дел заказчика , такая ситуация никогда бы не возникла. Справедливости ради стоит отметить , что с 2014 года у данного юрлица сменилось руководство и теперь его поведение нормализовалось.

Дополнительная проверка некоторых категорий контрагентов

Если вашим потенциальным контрагентом является участник госзакупок , проверьте наличие сведений о нем в Реестре недобросовестных поставщиков. В указанный реестр включается информация об участниках закупок , уклонившихся от заключения контрактов , а также о поставщиках ( подрядчиках , исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов ( п. 2 ст. 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В случае , если потенциальный контрагент занимается лицензированными видами деятельности , можно проверить наличие у него соответствующей лицензии. К сожалению , единый портал для осуществления такой проверки отсутствует, — информация о выдаче лицензий находится на сайтах лицензирующих органов по видам деятельности ( Министерства здравоохранения и социального развития РФ , Министерства природных ресурсов РФ , Федерального агентства по туризму РФ , Министерства внутренних дел РФ и др.).

Специальные системы проверки контрагентов

Для тех , кто не желает тратить свое время на проверку , или хочет получить максимум информации о компании, — существуют специальные системы. Например , «Контур-Фокус» предоставляет важнейшую информацию о любой компании ( ЕГРЮЛ/ЕГРИП , арбитражные дела , сведения о банкротстве , выигранные госконтракты , долги фирмы по данным судебных приставов , адреса массовых регистраций , финансовая отчетность). Кроме того , с помощью этой системы можно проверять связанные компании — предприятия , имеющие в составе учредителей или собственников одних и те же лиц , а также входящие в систему одного концерна или холдинга. Такие компании выявляются при сравнении данных об учредителях и юридическом адресе. Если дочерняя организация ведет себя недобросовестно , даже при наличии идеальной репутации у материнской компании сотрудничество с последней может быть опасно. В ситуации , когда компания выдает себя за «дочку» известной корпорации , хотя сама такой не является , от заключения договора лучше отказаться.

Система анализа рынков и компаний « СПАРК», разработанная агентством ИНТЕРФАКС , содержит данные о юридических лицах в России , Украине и Казахстане. Кроме того , пользователям « СПАРК» доступен международный реестр юридических лиц Dun&Bradstreet ( D&B), который имеет более чем вековую историю и включает в себя 230 млн. компаний. Помимо основных сведений о юридическом лице , «СПАРК» позволяет ознакомиться с бухгалтерской отчетностью , отчетностью эмитентов , кредитным лимитом , архивом сообщений СМИ , штатной численностью , а также индексом платежной дисциплины Paydex — показателем , отражающим средний фактический срок исполнения компанией своих финансовых обязательств.

Система « ИНТЕГРУМ» позволяет не только найти информацию о контрагенте , но и провести ее анализ: выявить мошеннические схемы , установить афиллированных лиц и компаний , просчитать риски работы. Благодаря собственному поисковику в Интернете указанная система находит даже такие сведения о контрагенте , как упоминание в статьях и публикациях. Кроме того , подготовленный системой « ИНТЕГРУМ» отчет может быть визуализирован в удобный график.

Помимо указанных выше , существует еще огромное количество сервисов по проверке контрагентов , которые отличаются между собой стоимостью , удобством работы , объемом базы данных и актуальностью информации.

Проверка контрагента после заключения договора

Проверка контрагента перед заключением с ним договора не снимает необходимости отслеживать состояние его дел в течение всего периода сотрудничества. Для того , чтобы обезопасить себя во время действия договора , рекомендуем включить в него ковенант — условие , устанавливающее дополнительную обязанность совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения. Обычно в качестве таких условий указывается регулярное представление контрагенту финансовой отчетности или иных показателей деятельности , поддержание определенного уровня оборота денежных средств на счетах под угрозой применения штрафных санкций.

Включение в текст договора ковентанта обусловлено нормой ст. 307 Гражданского кодекса РФ — в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенное действие ( передать имущество , выполнить работу , оказать услугу , внести вклад в совместную деятельность , уплатить деньги и т. п. ) либо воздержаться от определенного действия , а другое лицо имеет право требовать исполнения его обязанности. Такие обязательства возникают из договоров и других сделок. Российские суды также признают за сторонами право на включение ковенанта в договор ( Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров , связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 7 октября 2014 г. N Ф09−6331/14 по делу N А07−23635/2013; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 сентября 2014 г. N Ф05−10500/14 по делу N А40−79289/13).

Рассмотрим такой пример. После заключения договора поставки к заказчику было предъявлено большое количество исков. У поставщика возникли опасения , что его бизнес-партнер находится в тяжелом финансовом положении и не сможет в определенный момент оплатить полученный товар ( договор был заключен с отсрочкой платежа). Однако оснований требовать расторжения договора у поставщика не было , поскольку формально условия договора заказчик не нарушал. Необоснованное досрочное расторжение договора грозило поставщику штрафными санкциями , поэтому он сделал нелегкий выбор и продолжил сотрудничество в надежде на улучшение финансового положения партнера. Но этого не произошло. Когда заказчик не оплатил большую партию товара , контрагент обратился с иском в суд , но к моменту получения исполнительного листа денег на погашение долга у заказчика уже не было. Сложившейся ситуации можно было избежать — для этого лишь требовалось установить в договоре ковенант. При этом в качестве условия надо было предусмотреть обязанность заказчика поддерживать свое финансовое состояние на определенном уровне или право кредитора требовать досрочного исполнения договора при наступлении определенных обстоятельств.

Однако не стоит забывать: в ситуации , когда арбитражный суд ввел в отношении контрагента наблюдение , порядок предъявления требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей , за исключением текущих платежей , усложняется. При этом неустойки ( штрафы , пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей , за исключением текущих платежей , не начисляются ( п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ « О несостоятельности ( банкротстве)»). Таким образом , во время процедуры наблюдения добиться от должника материального возмещения будет проблематично. Поэтому только постоянный мониторинг деятельности контрагента поможет принять единственно верное , а главное , своевременное решение.

Еще по теме:

  • Налоги оптимизация расчет Налоги оптимизация расчет Рейтинг: ТОЛЬКО НА САЙТЕ АВТОРА! «Налоги. Расчет и оптимизация» – выбор читателей, которые ценят доступность, качество и полноту изложения материала. Приобретая данную книгу, вы получаете необходимую информацию по всем основным налогам, с подробным […]
  • Правило нахождения части от части Урок по математике по теме "Нахождение части целого и целого по его части" Разделы: Математика Тема урока: «Нахождение части целого и целого по его части». Цель урока: Научиться находить дробь от числа и число по его дроби. Обобщить понятие обыкновенной дроби и действий с […]
  • Бланк декларация налога на прибыль 2018 Как с вами связаться? Онлайн-сервисподготовки налоговой декларации по прибыли за 2018 год Сервис позволяет: Подготовить отчет Сформировать файл Протестировать на ошибки Распечатать отчет Отправить через интернет! Скачать новую форму декларации по налогу на прибыль за 2018 […]
  • Пособие по биологии пименов гончаров книга Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы [ Наука и образование / Образование | 27 сентября 2012] Название: Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы Автор: Пименов А. В., Гончаров О. В. Страниц: 504 Формат: DOC Размер: 34.48 Мб […]
  • Вычислить пределы используя правило лопиталя Правило Лопиталя Введите функцию и точку для предела, которому надо применить правило Лопиталя Вычислим предел функции с помощью правила Лопиталя. Вы введёте функцию, для которой требуется вычислить предел и точку в которой предел должен сходиться. 0 (x^2-1)/(2*x^2-x-1) 1 […]
  • Налоги по договору найма работника Договор найма работника: суть и образцы заключения документа Частный предприниматель с задачей обеспечения работы своей организации может нанимать сотрудников. Для этого нужно оформить договор найма, а в трудовой книге человека, который принимается на работу, на основе определенного […]
  • Сколько отсудить алименты С какого момента и до скольки лет платят алименты? Выплата алиментов после 18. Под алиментами Семейный кодекс РФ понимает возложенные на дееспособных членов семьи обязательства по содержанию детей и родителей. Данные отношения урегулированы нормами раздела V СК РФ, которые содержат […]
  • Я имею право на бесплатное образование Образование: материалы Детского фонда ООН Право учиться В Конвенции о правах ребенка вопросам образования посвящены две отдельные статьи. Статье 28 гласит, что все дети имеют право на бесплатное и обязательное начальное образование и что правительствам всех стран следует обеспечивать, […]