Федеральный закон ст115

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С изменениями и дополнениями от:

25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г., 3 июня, 17 июля 2009 г., 5, 23, 27 июля 2010 г., 27 июня, 8 ноября 2011 г., 20 июля, 3 декабря 2012 г., 7 мая, 28 июня, 2 ноября, 28 декабря 2013 г., 5 мая, 4 июня, 21 июля, 29, 31 декабря 2014 г., 2 мая, 8, 29 июня, 29, 30 декабря 2015 г., 23 июня, 3, 6 июля, 28 декабря 2016 г., 29 июля, 29, 31 декабря 2017 г., 18, 23 апреля 2018 г.

Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года

Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

См. комментарии к настоящему Федеральному закону

См. Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденную Президентом РФ 30 мая 2018 г.

О типовых вопросах применения отдельных норм настоящего Федерального закона см. информационные сообщения Росфинмониторинга:

Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см.:

информационное письмо Росфинмониторинга от 10 февраля 2016 г. N 50 и информационное сообщение Росфинмониторинга от 26 марта 2010 г.;

письмо Минфина России от 2 октября 2013 г. N 07-02-05/40858

Президент Российской Федерации

Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю — в размере 600000 руб.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.

Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 9 августа 2001 г. N 151, в «Парламентской газете» от 14 августа 2001 г. N 152-153, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ

Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 г.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г.

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

Изменения вступают в силу с 23 июля 2018 г.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 69-ФЗ

Изменения вступают в силу с 18 апреля 2018 г.

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ

Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ

Изменения вступают в силу с 30 марта 2018 г.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ

Изменения вступают в силу с 28 января 2018 г.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ

Изменения вступают в силу с 30 июля 2017 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ

Изменения вступают в силу с 20 июля 2016 г.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 288-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 сентября 2016 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 423-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 июля 2015 г.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 октября 2015 г.

Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 111-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 марта 2015 г.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 218-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 149-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 403-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона, за исключением изменений в статью 5, вступающих в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ

Изменения вступают в силу с 15 января 2008 г.

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ

Изменения вступают в силу с 7 сентября 2007 г.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 197-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 112-ФЗ

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Блокировка расчетного счет по ст. 115 ФЗ РФ

У меня вопросик. Если к примеру по расчетному счету прошло снятий на сумму примерно на 2300 000 за два месяца. Я при каждой сделке тут же оплачиваю налоги и у меня задолженности по ИФНС нет. То могут мне взять и заблокировать расчетный счет. Является ли снятие денежных средств к примеру в сумме 200-300 тыс рублей чем то незаконным?

Уточнение клиента

12 Декабря 2017, 09:13

Ответы юристов (7)

добрый день. Да, само по себе снятие наличности юр.лицом может вызвать соответствующие вопросы в связи с

115-ФЗ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

Есть вопрос к юристу?

Виктория, здравствуйте. Приостановление операций по счетам ИП -прерогатива банка. Он может приостановить операции по счету, если операции, которые Вы проводите, в том числе и снимая наличные, покажутся банку подозрительными, исходя из документов о Вашей деятельности.

В соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона,а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

То есть законом установлено в качестве критерия правила внутреннего контроля, а при оценке харакетера операций чье-то субъективное мнение.

Поэтому Вам следует не только соблюдать налоговое законодательство, но и по каждой операции всегда иметь под рукой документы, ее обосновывавщие. (договора с контрагентами, счета, акты, накладные и т.д.).

Если Вы ИП, то каков лимит снятия наличных установлен у Вас? И в отношении фирм перечислявших Вам оплаты не ведутся ни какие мероприятия по контролю?

Уточнение клиента

Лимит может и есть, но по моему его не устанавливали мне как ИП. уже лет сто не устанавливают никакие лимиты ИП. И в отношении контрагента я не знаю как у них, ну договорные отношения у меня с ними . а проверить не знаю как их.

12 Декабря 2017, 09:33

В законе речь идет 600 тыс. как о сумме одной операции. НО у Росфинмониторинга и банков, есть такое неофициальное понятие — как дробление сумм, в законе не оговоренное. Например, за 2 месяца Вам перевели 2, 3 млн. суммами по 300 тыс. Банк может посчитать, что это дробление, производимое с целью ухода от мероприятий обязательного контроля.

В любом случае предстваляйте в банк документы обосновывающие необходимость снятия денег наличными в таком размере. Ну и по крайней мере попробуйте выяснить у контрагентов о том проводится в отношении них какие либо проверки.

Лимит может и есть, но по моему его не устанавливали мне как ИП… уже лет сто не устанавливают никакие лимиты ИП. И в отношении контрагента я не знаю как у них, ну договорные отношения у меня с ними… а проверить не знаю как их.

Вообще, конечно, проверка контрагентов -дело очень важное, исходя из соображений безопасности своего бизнеса, тем более, если обороты большие. Предложений сервисов по проверке контрагентов не только по открытым источникам немало в сети, рекомендую подумать об этом. Вместе с тем, Вы и сами можете проверять контрагентов в минимально возможном объеме по открытым данным, имещимся в сети. Что касается лимитов по снятию наличных, они устанавливаются каждым банком и их обязательно нужно знать, так как это часть условий договора банковского счета и при возможных трениях с банком условиями можно оперировать и не допускать с их помощью злоупотреблений со стороны банка.

Если Вам требуется более обширная консультация, предлагаю Вам воспользоваться индивидуальной консультацией в чате.

Виктория добрый день!

По каждому клиенту (бизнес) банк заполняет анкету на основании представленных данных. Каждый год такая анкета (досье) обновляется. В данном досье всегда присутствует позиция как снятие наличных средств и цели снятия. Т.е. если банк уже уведомлен о том, что такие операции вами планируются в течении года, вы своевременно представляете необходимые документы, то проблем быть никаких не должно. Вы обслуживаетесь конкретным сотрудником банка (прим платежек, выписки), который в принципе находится на первой линии обороны и должен с вами работать, в том числе в свете соблюдения правил внутреннего контроля банка. Таким образом, риски блокировки счета вами можно минимизировать, если у банка уже будет информация о планируемых операциях. По сути в настоящее время банкам достаточно лишь подозрений, чтобы блокировать любую операцию, вне зависимости от суммы.

Рекомендации ЦБ РФ для банков:

Методические рекомендации Банка России от 21 июля 2017 г. № 18-МР “О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Что грозит за неявку в суд по ч 1 ст 115 УК РФ?

Добрый вечер! Произошел конфликт на дороге 10.09.2015г. Завели уголовное дело по ст.115ч.1. Срок давности по этой статье 2 года. 10.09.2017г. срок истекает. Первое заседание было назначено на 15.08.2017г. Обвиняемый не явился, придъявив больничный лист. Второе заседание назначили на 22.08.2017г. Приехали приставы и насильно привезли его в суд, хотя он имел открытый больничный, из суда увезли на скорой. Третье заседание назначено на 29.08.2017г. расмотрение будет в особом порядке. Обвиняемый подписал бумагу на особый порядок у следователя. Вопрос: законны ди действия суда? Могли судебные поиставы привозить обвиняемого хотя у него больничный? И если он не явится на заседание 29.08.2017г.без уважительной причины. что есу грозит. и могут ли из за этого отменить срок давности?

24 Августа 2017, 23:27 Маша, г. Москва

Ответы юристов (1)

Статья 113. Привод

1. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу.

2. Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд.

3. При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, лица, указанные в части первой настоящей статьи, незамедлительно уведомляют орган, которым они вызывались.

4. Постановление дознавателя, следователя, судьи или определение суда о приводе перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на постановлении или определении.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

5. Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

6. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

7. Привод производится органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов — на основании постановления суда.

Статья 117. Денежное взыскание

В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса.

Исходя из вышесказанного, действия приставов законны, т. к. в соответствии с п.6 ст. 113 УПК факт невозможности оставления места пребывания подлежит удостоверению врачом. Опираясь на текст вашего вопроса, можно сделать вывод, что такого удостоверения не имеется, а значит оснований для неявки нет.

В случае неявки за заседание 28.08.2017 в соответствии со ст.117 УПК будет наложено денежное взыскание.

По поводу сроков давности: т.к. срок давности не истек, его отмена невозможна.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как оспорить обвинение по ст.115, если признание было подписано под давление и обвиняемый был только свидетелем?

Мой сын оказался рядом с местом где пьяному мужчине сломали нос приеховший патруль забрал его в отделение полиции там под давлением и поддавшись уговорам сотрудников которые сказали что дело не будет не кокого он подписал что он ударил потерпевшего ,но теперь его вызвал участковый и сказал что дело завели на обьяснения моего сына как все действительно было участковый не поверил и сказал что моего сына привлекут по статье 115 и все будет нормально .Подскажите куда нам пойти чтобы рассказать всю правду

Ответы юристов (3)

обращайтесь с заявлением в прокуратуру. Пока это единственный для вас вариант

Есть вопрос к юристу?

идти рассказывать правду нужно было у участковому. Что значит «не поверил»? Участковый, проводящий проверку по заявлению потерпевшего, должен записать объяснение со слов Вашего сына, так как он говорит, а не иначе.

Если Вы сомневаетесь в объективности участкового, то для дачи объяснения Вашим сыном можно было пригласить адвоката: в присутствии адвоката любое психологическое давление исключается.

моего сына привлекут по статье 115
Наталья

статья 115 УК РФ имеет две части — 1-ю и 2-ю. Первая часть — дело частного обвинения, возбуждается исключительно самим потерпевшим путём подачи заявления мировому судье в соответствии со ст.318 УПК РФ. Полиция по таким делам проводит проверку, но дел не возбуждает.

Другое дело — часть вторая той же статьи. Тот же лёгкий вред здоровью, совершённый из хулиганских побуждений, является делом публичного обвинения и уголовное дело может быть возбуждено полицией.

обращайтесь с заявлением в прокуратуру.
Бранник Дмитрий

Ни в какую прокуратуру Вам идти не зачем: нет предмета для жалобы. Пока всё было законно: совершено правонарушение, Ваш сын признался в его совершении (пытки к нему не применялись, так?)

Вам нужен адвокат, а не прокурор. Для чего?

Для того, чтобы разобраться в ситуации (в перспективах возбуждения уголовного дела) и порекомендовать оптимальный алгоритм действий, взаимодействовать с полицией и с потерпевшим. Цель — предотвратить привлечение сына к уголовной ответственности. Хотя статья о преступлении небольшой тяжести, судимость (даже по такой статье) Вашему сыну вряд ли нужна.

Для сведения — текст ст.115 УК РФ:

УК РФ, Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, — (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — (п. «в» введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ)

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Гражданка говорит, что дело уже «завели». Оценить законность ВУДа, равно как и отменить его может прокурор. Пыток может и не было, а вот оказание давление, пусть и путём уговоров и введения в заблуждение, вполне. Да и задача адвоката в этой истории в первую очередь доказать непричастность сына и добиться прекращения за отсутствием события

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Статья 115 фз

Добрый вечер. В двух банках заблокировали мой счёт по подозрении в финансовых махинациях и отмывании денег по статье 115 фз. Я была готова принести документы подтвердждающие происхождение денег но в банке сказали что все равно счёт разблокировать нельзя. Собираюсь через 2-3 года пойти служить в армии по контракту либо работать в полиции. Повлияет ли эта статья на возможность службы в армии/полиции?

Ответы юристов (5)

В настоящий момент законных оснований в отказе нет, поскольку фигурантом уголовного дела вы не являетесь

5. Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в заключении с ним соответствующего контракта являются:

отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной специальности;
решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное командиром (начальником) воинской части, о заключении контракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;
решение комиссии военного комиссариата, совместной комиссии пункта отбора на военную службу по контракту и военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата, поступающего на военную службу по контракту, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока.

Есть вопрос к юристу?

Оснований для отказа в поступлении на службу в ОВД тоже нет

Много текста, так что лучше предоставлю ссылки:

по моему мнению ваша ситуация не должна повлиять на перспективы дальнейшей службы, в том числе по доводам приведенным выше (в соответствии с исчерпывающим перечнем оснований для отказа). Кроме того,

федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

5.2. Кредитные организации вправе:

расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 настоящей статьи.

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

следует понимать суть данного закона (115 фз). Банк имеет право заблокировать ваш счет в том случае, если у него возникают подозрения в совершении нелегальных операций, таким образом сам факт, того, что у банка возникли подозрения и он заблокировал счет, не следует расценивать как признание (банком) вас лицом, которое занимается легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Сейчас такая ситуация в банковской сфере, что банки опасаются лишиться лицензии из за очень строгого регулирования со стороны государства банковской деятельности, в то же время, перечень оснований для блокировки счета достаточно обширный и даже, если вы попали под какие то формальные критерии подозрений, для банка лучше будет подстраховаться и закрыть вам счет, без действительного разбора ситуации.

С уважением, Логинов Сергей

Алёна, добрый вечер. Вероятнее всего, в данном случае банк лишь реализовал своё право, данное ему ч.11 ст. ФЗ-115

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Это гражданские правоотношения и они не повлияют на возможность службы в армии/полиции.

Совсем по другому дела бы обстояли, если бы следствием совершения Вами подозрительных финансовых операций стало бы возбуждение в отношении Вас уголовного дела, например по

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

С уважением, адвокат Сергей Нестеров.

Вам необходимо выяснить причины и основания действий Банка по вашим счетам. Возможно произошли ошибки, которые можно урегулировать. Вы можете направить письменное обращение в Банк с просьбой разъяснить вам действия Банка. К письму можете приложить документы, подтверждающие происхождение денег.

5. Гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 — 9 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, а также в случаях, если он:

2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

4) подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы внутренних дел), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Еще по теме:

  • Следственного комитета российской федерации по челябинской области Следственный комитет Уважаемые посетители страницы следователя СО по г. Карталы СУ СК РФ по Челябинской области ( дислокация . Варна)! Рад приветствовать Вас на нашей странице следователя следственного отдела по г. Карталы (дислокация с.Варна) Следственного управления Следственного […]
  • Смысл теории преступление и наказание Смысл теории Раскольникова (Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание») Главным героем романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» является Родион Романович Раскольников. Это очень умный молодой человек, сформировавшаяся личность. Он способен критически оценивать и […]
  • Главы закона об охране окружающей среды Глава XI. Государственный экологический надзор. производственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды Федеральный закон «Об охране окружающей среды» Глава XI. Государственный экологический надзор. Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей […]
  • Как оформить дом в собственность с чего начать Постановка дома на кадастровый учет и оформление права собственности Зачем ставить дом на кадастровый учет? Теперь эти два процесс мы рассматриваем вместе, поскольку, по общему правилу, для загородных домов они проходят одновременно, в рамках одной процедуры. Так, в соответствии с […]
  • Приказ об исполнении обязанностей отсутствующего работника Как возложить исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на другого и оплатить дополнительную работу Близится сезон отпусков, и нужно позаботиться о том, чтобы уход работников в отпуск не привел к сбоям в деятельности организации. Рассмотрим, как распределить обязанности […]
  • Социально-экономические права и преступления Преступления против социально-экономических прав и свобод Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ) Объект преступления – конституционный принцип равноправия граждан во всех сферах социальной жизни. Факультативный объект – неприкосновенность личности, […]
  • Правило внесения записей в трудовую книжку Записи в трудовую книжку (образец) Обновление: 8 февраля 2017 г. ​Записи в трудовой книжке Трудовая книжка – это документ, в котором отражается вся трудовая биография работника. Несмотря на давние разговоры о ее отмене, пока этого не произошло. Никакой документ и даже имеющаяся в […]
  • Закон куллона Закон куллона Компьютерная программа является иллюстрацией по теме «Закон Кулона». Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия. Впервые закон взаимодействия неподвижных зарядов был открыт […]